MM Conferences S.A.– organizacja spotkań biznesowych

I dzień, 23 lutego 2012 r.

08:30

Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

09:00

Najczęstsze motywy popełniania nadużyć przez pracowników

• Najczęstsze motywy, którymi kierują się popełniający nadużycia
• Najpowszechniejsze rodzaje nadużyć

10:00

Wewnętrzny system informowania o nadużyciach w firmie– Whistleblowing scheme

• Tworzenie systemu whistleblowing w firmie
• Podstawowe obiekcje pracowników dot. whisleblowing i jak sobie z nimi radzić
• Procedury zapewniania anonimowości informatorom

11:15

Przerwa na kawę

11:30

Szacowanie ryzyka nadużyć – ćwiczenia

• Identyfikacja ryzyk
• Analiza zagrożenia
• Selekcja ryzyk

12:30

Skuteczne procedury kontroli nadużyć finansowych

• Tworzenie skutecznych procedur
• Wdrażanie procedur
• Monitoring

13:30

Lunch

14:30

Analiza danych – narzędzie do wykrywania nadużyć – ćwiczenia

• Czytanie raportów finansowych pod kontem nadużyć
• Techniki zgłębiania danych (data minings)

16:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

II dzień, 24 lutego 2012 r.

09:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00

Nadużycia w obszarze sprzedaży i zakupów – ćwiczenia

• Najbardziej powszechne rodzaje nadużyć
• Skuteczne sposoby wykrywania nadużyć
• Testy wykrywania nadużyć
• Weryfikacja łańcucha: zamówienie – płatność - faktura

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Koniec sielanki w firmie. Co dalej?

• Uczestniczy zapoznają się z anonimowym listem o nieprawidłowościach przysłanym do firmy
• Planowanie dochodzenia
• Prowadzenie dochodzenia dysponując zapisami księgowymi, dokumentami.
• Przedstawienie wyników i wskazanie sprawców.

13:45

Przerwa na lunch

14:45

Koniec sielanki w firmie. Co dalej? – cd.

16:45

Zakończenie drugiego dnia warsztatów. Rozdanie certyfikatów.