MM Conferences S.A.– organizacja spotkań biznesowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
13 marca 2012 - 14 marca 2012  Hyatt Regency Warsaw Hotel

Zapobieganie praniu pieniędzy

Pobierz broszuręFormularz zgłoszeniowy

Zapobieganie praniu pieniędzy

Główne zagadnienia:

  • Zarządzanie procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Analiza transakcji pod kątem powiązań i podejrzeń
  • Identyfikacja rzeczywistego beneficjanta
  • Wprowadzanie do obrotu wartości pieniężnych pochodzących z przestępstw korupcyjnych
  • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu – procedury i narzędzia w praktyce
  • Minimalizowanie ryzyka udziału pracowników w procederze prania pieniędzy



Program:

I dzień, 13. marca 2012 r.

08:30

Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

09:00

Zarządzanie procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy

  • Wdrażanie efektywnych rozwiązań organizacyjnych w ramach procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Najczęstsze błędy praktyczne
  • Standardy postępowania w sytuacjach kryzysowych
  • Narzędzia oceny skuteczności procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Przemysław Szpytka, partner zarządzający Compliance Partners

10:00

Analiza transakcji pod kątem powiązań i podejrzeń

  • Proces monitorowania transakcji podejrzanych
  • Typologia transakcji podejrzanych
  • Przykłady transakcji podejrzanych
Beata Ciaszkiewicz, ekspert w departamencie compliance, Kredyt Bank

11:15

Przerwa na kawę

11:30

Identyfikacja rzeczywistego beneficjanta

  • proces ustalania beneficjenta rzeczywistego
  • problemy związane z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego
  • problemy związane z weryfikacją beneficjenta rzeczywistego
  • beneficjent rzeczywisty w świetle FATCA
Janusz Januszkiewicz, Ekspert ds. AML & CFT, Raiffeisen Bank Polska S.A.

12:30

Ocena ryzyka klienta

  • analiza portfeli klientów pod kontem prania pieniędzy
  • procedury weryfikacji klienta
  • zasady postępowania wobec klienta ryzykownego
Mikołaj Rutkowski, Manager w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst&Young
Przemysław Nowak, Konsultant w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst&Young

14:00

Lunch

15:00

Tworzenie modeli oceny ryzyka – ćwiczenia

  • metodyka tworzenia modeli oceny ryzyka
  • narzędzia do tworzenia modeli oceny ryzyka
  • case studies
Mikołaj Rutkowski, Manager w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst&Young
Przemysław Nowak, Konsultant w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst&Young

16:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

II dzień, 14. marca 2012 r.

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Nowelizacja do regulacji AML z lipca 2011 r. – kwestie sporne w praktyce

  • Relacja pomiędzy regułami przeciwdziałania praniu pieniędzy a ochroną danych osobowych
  • Kwestie sporne związane z nowelizacją
  • Przykłady rozwiązań
Tomasz Manicki, partner, Kancelaria White&Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy

10:00

Wprowadzanie do obrotu wartości pieniężnych pochodzących z przestępstw korupcyjnych.

  • Metody kamuflowania korzyści pochodzących z korupcji.
  • Sposoby legalizacji i obrotu pieniądza pochodzącego z nielegalnych źródeł.
  • Symptomy- jak zauważyć wprowadzanie nielegalnych wartości majątkowych?.
Ewa Maszer, Wydział ds. Walki z Korupcją, Komenda Stołeczna Policji
Sławomir Kępka, Wydział ds. Walki z Korupcją, Komenda Stołeczna Policji

11:15

Przerwa na kawę

11:30

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu – procedury i narzędzia w praktyce

  • Procedury zabezpieczania się przez finansowaniem terrory
  • Narzędzia służące przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
  • Specyfika transakcji związanych z finansowaniem terroryzmu
Paula Kopka, Ekspert ds. AML & CFT, Raiffeisen Bank Polska S.A. (zaproszony prelegent)

12:30

Minimalizowanie ryzyka udziału pracowników w procederze prania pieniędzy

  • Wdrażanie procedur wewnętrznych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy
  • Działania prewencyjne w procesie rekrutacji pracowników
  • Szkolenie ustawiczne oraz certyfikacja pracowników
Mikołaj Rappé – Niemirski, Członek Zarządu, Institute for Internal Controls - IIC Polska

13:30

Lunch

14:30

40 rekomendacji FATF – nowe zalecenia Financial Action Task Force

Radosław Obczyński, Komisja Nadzoru Finansowego

15:30

Zakończenie drugiego dnia warsztatów. Rozdanie certyfikatów.



Prelegenci:
- Beata Ciaszkiewicz Kredyt Bank S.A.
- Janusz Januszkiewicz Raiffeisen Bank Polska S.A.
- Sławomir Kępka Komenda Stołeczna Policji
- Ewa Maszer Komenda Stołeczna Policji
- Przemysław Nowak Ernst & Young
- Mikołaj Rappé – Niemirski Institute for Internal Controls - IIC Polska
- Mikołaj Rutkowski Ernst & Young
- Przemysław Szpytka Compliance Partners
- Paula Kopka Raiffeisen Bank Polska S.A.
- Tomasz Manicki Kancelaria White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy
- Radosław Obczyński Komisja Nadzoru Finansowego
- Mikołaj Rutkowski Ernst & Young

 
 
 
 

Oferta MMC Szkolenia jest skierowana do firm, które inwestują w rozwój swoich pracowników oraz stawiają na rozwój kwalifikacji i poziomu motywacji kadry gwarantując tym samym sukces swojej organizacji. Do każdego podchodzimy indywidualnie, aby dopasować program szkolenia do aktualnych potrzeb organizacji.


MMC Szkolenia

Agencja reklamowo-marketingowa, oferująca najwyższą jakość usług i materiałów reklamowych. Nasza innowacyjność i doświadczenie dostarczą Państwu najbardziej efektywne rozwiązania w ramach określonej strategii i założonego budżetu.


Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów to prestiżowy, drukowany magazyn - platforma wiedzy i wymiany opinii o najistotniejszych kwestiach dla świata telekomunikacji i mediów.