
Data: 24-25.04.2023r.
Program
Rejestracja Uczestników
Co przed nami, czyli projekt nowego pakietu unijnych regulacji - ,,AML Package”
- Pakiet AML – co się na niego składa i jaki jest jego status?
- Rozporządzenie AML – następca krajowej ustawy AML
- VI Dyrektywa AML

dr Magdalena Jaczewska-Żurek
Taylor Wessing

Łukasz Szymański
Taylor Wessing
Przerwa
Rola i obowiązki AML Officera
- Wytyczne EBA określające rolę i obowiązki AML Officerów
- Stanowisko UKNF dotyczące AMLRO
- Dobre praktyki w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy AML/CFT
- Jak dostosować regulacje wewnętrzne do wymogów regulatorów?

dr Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
Przerwa
Zdalny onboarding klienta
- Zdalny onboarding w świetle wytycznych EBA
- Obowiązki instytucji w ramach weryfikacji tożsamości klienta
- Dobór odpowiednich narzędzi do zdalnego onboardingu
- Poleganie na osobach trzecich i outsourcing w zakresie zdalnego onboardingu
- Zdalny onboarding w świetle nadchodzących i spodziewanych regulacji

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal
Przerwa
Problematyczne kwestie związane z weryfikacją klienta
- Wideoweryfikacja klientów - stanowisko UKNF, problematyka
- mObywatel jako dowód tożsamości
- Systemy identyfikacji elektronicznej zgodnie z eIDAS
- Weryfikacja tożsamości cudzoziemców

Andrzej Lanc
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Zakończenie I dnia
Rejestracja Uczestników
Nowe technologie a procedury AML
- Rozwiązania technologiczne wspierające procesy

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Aleksander Wasiak
PwC Legal
Przerwa
Dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych
- Określenie UBO, analiza struktury własnościowej klienta
- Proces pozyskiwania danych
- Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie publicznego dostępu do rejestru
- Zasady przetwarzania informacji o UBO
- Weryfikacja danych w CRBR
- Obowiązek przekazywania informacji o rozbieżnościach

Katarzyna Majer-Gębska
Sadkowski i Wspólnicy
Przerwa
Kontrole GIIF od A do Z
- Relacja instytucji obowiązanej z GIIF - case study
- Kontrole, decyzje, zalecenia
- Analiza kar i wniosków pokontrolnych

Michał Ćwiakowski
Kancelaria Gawroński & Partners

Marek Śliwiński
Kancelaria Gawroński & Partners
Przerwa
Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących AML
- Przebieg postępowania - współpraca instytucji z organami ścigania
- Postępowanie a tajemnica bankowa i poufność informacji
- Odpowiedzialność i sankcje kar

Michał Szałas,
Prokurator ds. gospodarczych
Zakończenie II dnia
Opis wydarzenia
Ostatnie lata przyniosły szereg zmian w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jeszcze więcej zmian przed nami. Sporo dzieje się w legislacji na poziomie unijnym, wzmożone działania wymusza także obecna sytuacja społeczno-gospodarcza. Obowiązki wynikające z dostosowania się do wymogów stanowiły i w dalszym ciągu stanowią nie lada wyzwanie dla sektora finansowego, generując nowe niewiadome wynikające ze złożoności całego procesu. Zapraszamy Państwa na spotkanie podczas, którego omówione zostaną niedawne i planowane zmiany prawne oraz wszystkie problematyczne kwestie związane z wypełnianiem obowiązków AML/CFT.
Główne zagadnienia:
- Nowy pakietu unijnych regulacji - ,,AML Package”
- Rola i obowiązki AML Officera
- Zdalny onboarding klienta
- Problematyczne kwestie związane z weryfikacją klienta
- Nowe technologie a procedury AML
- Dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych
- Relacja instytucji obowiązanej z GIIF
- Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących AML
Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności z działów:
- AML
- KYC
- CFT
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- Compliance
- Audytu i kontroli wewnętrznej
- Nadzoru
- Ryzyka Operacyjnego
- Kontrolingu
- Monitoringu zgodności
Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.
Patronat medialny
Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska
Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl
Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl
JESTEŚMY ONLINE
Regulamin
Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
-
W przypadku rezygnacji do dn. 20.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 20.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualne wyzwania w zakresie AML „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”
§1
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
-
Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
-
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:
-
2 595 zł + 23% VAT do 20.03.2023 r.
-
2 995 zł + 23% VAT do 6.04.2023 r.
-
3 395 zł + 23% VAT po 6.04.2023 r.
-
-
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.
-
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.04.2023 r.
-
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
-
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
-
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
- Udział w Wydarzeniu obejmuje:
- utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
- przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.
§2
Postanowienia ogólne
-
Organizatorem Aktualne wyzwania w zakresie AML (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
-
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
-
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
-
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
-
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
-
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
-
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.
§3
Płatność i rezygnacja
-
Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
-
Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
-
Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
-
Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
-
W przypadku rezygnacji do dn. 20.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 20.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
-
W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
-
W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
-
Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
-
Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
-
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
-
Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Prowadzący

Łukasz Łyczko
Radca Prawny, Counsel, PwC Legal

Łukasz Szymański
Partner w kancelarii Taylor Wessing

dr Bartosz Wyżykowski
Radca prawny, Starszy prawnik, DLK Legal

Michał Ćwiakowski
Adwokat, Szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych, kancelaria Gawroński & Partners

Katarzyna Majer-Gębska
Adwokat, Departament Prawa Rynku Kapitałowego, Sadkowski i Wspólnicy

dr Magdalena Jaczewska-Żurek
Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing

dr Michał Kaczmarski
Adwokat, Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

Michał Szałas
Prokurator ds. gospodarczych

Aleksander Wasiak
Senior Associate, aplikant radcowski, PwC Polska

Andrzej Lanc
AML Officer, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Marek Śliwiński
Aplikant adwokacki, Associate, Kancelaria Gawroński & Partners
ZAUFALI NAM
























