![Aktualne wyzwania w zakresie AML](/cache/img/aktualneaml-d86aa5.jpg)
Data: 24-25.04.2023r.
Program
Rejestracja Uczestników
Co przed nami, czyli projekt nowego pakietu unijnych regulacji - ,,AML Package”
- Pakiet AML – co się na niego składa i jaki jest jego status?
- Rozporządzenie AML – następca krajowej ustawy AML
- VI Dyrektywa AML
![](https://mmcpolska.pl/cache/img/jaczewskamagdalena-f1676e.jpg)
dr Magdalena Jaczewska-Żurek
Taylor Wessing
![](https://mmcpolska.pl/cache/img/szymanskilukasz-f1676e.jpg)
Łukasz Szymański
Taylor Wessing
Przerwa
Rola i obowiązki AML Officera
- Wytyczne EBA określające rolę i obowiązki AML Officerów
- Stanowisko UKNF dotyczące AMLRO
- Dobre praktyki w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy AML/CFT
- Jak dostosować regulacje wewnętrzne do wymogów regulatorów?
![](https://mmcpolska.pl/cache/img/michalkaczmarski-f1676e.jpg)
dr Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
Przerwa
Zdalny onboarding klienta
- Zdalny onboarding w świetle wytycznych EBA
- Obowiązki instytucji w ramach weryfikacji tożsamości klienta
- Dobór odpowiednich narzędzi do zdalnego onboardingu
- Poleganie na osobach trzecich i outsourcing w zakresie zdalnego onboardingu
- Zdalny onboarding w świetle nadchodzących i spodziewanych regulacji
![](https://mmcpolska.pl/upload/2021-11-19/bartoszwyzykowski.jpg)
dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal
Przerwa
Problematyczne kwestie związane z weryfikacją klienta
- Wideoweryfikacja klientów - stanowisko UKNF, problematyka
- mObywatel jako dowód tożsamości
- Systemy identyfikacji elektronicznej zgodnie z eIDAS
- Weryfikacja tożsamości cudzoziemców
![](https://mmcpolska.pl/cache/img/andrzejlanc-f1676e.jpg)
Andrzej Lanc
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Zakończenie I dnia
Rejestracja Uczestników
Nowe technologie a procedury AML
- Rozwiązania technologiczne wspierające procesy
![](https://mmcpolska.pl/cache/img/pqgrs2_file7a9794e833adbd0f664b7997930567db.jpg-f1676e.jpg)
Łukasz Łyczko
PwC Legal
![](https://mmcpolska.pl/cache/img/aleksanderwasiak-f1676e.jpg)
Aleksander Wasiak
PwC Legal
Przerwa
Dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych
- Określenie UBO, analiza struktury własnościowej klienta
- Proces pozyskiwania danych
- Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie publicznego dostępu do rejestru
- Zasady przetwarzania informacji o UBO
- Weryfikacja danych w CRBR
- Obowiązek przekazywania informacji o rozbieżnościach
![](https://mmcpolska.pl/cache/img/katarzynamajergebska-f1676e.jpg)
Katarzyna Majer-Gębska
Sadkowski i Wspólnicy
Przerwa
Kontrole GIIF od A do Z
- Relacja instytucji obowiązanej z GIIF - case study
- Kontrole, decyzje, zalecenia
- Analiza kar i wniosków pokontrolnych
![](https://mmcpolska.pl/cache/img/michalcwiakowski-f1676e.jpg)
Michał Ćwiakowski
Kancelaria Gawroński & Partners
![](https://mmcpolska.pl/cache/img/mareksliwinski-f1676e.jpg)
Marek Śliwiński
Kancelaria Gawroński & Partners
Przerwa
Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących AML
- Przebieg postępowania - współpraca instytucji z organami ścigania
- Postępowanie a tajemnica bankowa i poufność informacji
- Odpowiedzialność i sankcje kar
![](https://mmcpolska.pl/cache/img/michalszalas-f1676e.jpg)
Michał Szałas,
Prokurator ds. gospodarczych
Zakończenie II dnia
Opis wydarzenia
Ostatnie lata przyniosły szereg zmian w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jeszcze więcej zmian przed nami. Sporo dzieje się w legislacji na poziomie unijnym, wzmożone działania wymusza także obecna sytuacja społeczno-gospodarcza. Obowiązki wynikające z dostosowania się do wymogów stanowiły i w dalszym ciągu stanowią nie lada wyzwanie dla sektora finansowego, generując nowe niewiadome wynikające ze złożoności całego procesu. Zapraszamy Państwa na spotkanie podczas, którego omówione zostaną niedawne i planowane zmiany prawne oraz wszystkie problematyczne kwestie związane z wypełnianiem obowiązków AML/CFT.
Główne zagadnienia:
- Nowy pakietu unijnych regulacji - ,,AML Package”
- Rola i obowiązki AML Officera
- Zdalny onboarding klienta
- Problematyczne kwestie związane z weryfikacją klienta
- Nowe technologie a procedury AML
- Dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych
- Relacja instytucji obowiązanej z GIIF
- Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących AML
Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności z działów:
- AML
- KYC
- CFT
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- Compliance
- Audytu i kontroli wewnętrznej
- Nadzoru
- Ryzyka Operacyjnego
- Kontrolingu
- Monitoringu zgodności
Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.
Patronat medialny
Kontakt w sprawie uczestnictwa:
![](https://mmcpolska.pl/upload/2020-09-24/as.jpg)
Aneta Ślepowrońska
Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl
Kontakt w sprawach merytorycznych:
![](https://mmcpolska.pl/upload/2020-12-17/jb.jpg)
Julianna Bukowska
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl
JESTEŚMY ONLINE
Regulamin
Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
-
W przypadku rezygnacji do dn. 20.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 20.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualne wyzwania w zakresie AML „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”
§1
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
-
Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
-
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:
-
2 595 zł + 23% VAT do 20.03.2023 r.
-
2 995 zł + 23% VAT do 6.04.2023 r.
-
3 395 zł + 23% VAT po 6.04.2023 r.
-
-
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.
-
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.04.2023 r.
-
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
-
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
-
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
- Udział w Wydarzeniu obejmuje:
- utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
- przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.
§2
Postanowienia ogólne
-
Organizatorem Aktualne wyzwania w zakresie AML (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
-
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
-
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
-
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
-
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
-
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
-
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.
§3
Płatność i rezygnacja
-
Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
-
Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
-
Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
-
Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
-
W przypadku rezygnacji do dn. 20.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 20.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
-
W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
-
W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
-
Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
-
Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
-
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
-
Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Prowadzący
![Łukasz Łyczko](/cache/img/pqgrbv_file4ada9e18c653b36c2486746bbf7aa195.jpg-f1676e.jpg)
Łukasz Łyczko
Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal
![Łukasz Szymański](/cache/img/szymanskilukasz-f1676e.jpg)
Łukasz Szymański
Partner w kancelarii Taylor Wessing
![dr Bartosz Wyżykowski](/cache/img/bartoszwyzykowskifot-f1676e.jpg)
dr Bartosz Wyżykowski
Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus
![Michał Ćwiakowski](/cache/img/michalcwiakowski-f1676e.jpg)
Michał Ćwiakowski
Adwokat, Szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych, kancelaria Gawroński & Partners
![Katarzyna Majer-Gębska](/cache/img/katarzynamajergebska-f1676e.jpg)
Katarzyna Majer-Gębska
Adwokat, Departament Prawa Rynku Kapitałowego, Sadkowski i Wspólnicy
![Magdalena Jaczewska](/cache/img/jaczewskamagdalena-f1676e.jpg)
Magdalena Jaczewska
Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing
![dr Michał Kaczmarski](/cache/img/kaczmarski110x110bt-f1676e.png)
dr Michał Kaczmarski
Adwokat, Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
![Michał Szałas](/cache/img/szalas110x110bt-f1676e.png)
Michał Szałas
Adwokat, były prokurator ds. gospodarczych
![Aleksander Wasiak](/cache/img/wasiakcrop-f1676e.jpg)
Aleksander Wasiak
Senior Associate, aplikant radcowski, PwC Polska
![Andrzej Lanc](/cache/img/andrzejlanc-f1676e.jpg)
Andrzej Lanc
AML Officer, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
![Marek Śliwiński](/cache/img/mareksliwinski-f1676e.jpg)
Marek Śliwiński
Aplikant adwokacki, Associate, Kancelaria Gawroński & Partners
ZAUFALI NAM
![](/cache/img/pqgris_filec5c1933597503374356c28f54e941219.jpg-5eed86.jpg)
![](/cache/img/pqgre9_filea5f7231760569440bc213f6fa2639cb9.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgre9_file89cd0027758700930e0e0f875f87e572.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgre9_file34d5f9eac6cd420f1d8d32710dc45168.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgre9_file3e6145c48f94c7e6a3676e42e34ada0c.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrea_filed85653efeb2919474082aaebc342d045.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrea_file6022dabc6f922ba0cd8c49dfb7bb1b81.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc1_filecf007d3206a875dfa492f176ccec1ed5.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc1_file3a1916268cab0586a9a4986bcf2f09a1.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_file8ff1856c41c0b97cdb7d1a916abb25c0.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc1_fileb5ed5071664b6dec45d2a10c9ad6a0ff.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_filef58ae8ab02fb7baa3c7843cca43736b7.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_file843ab76fd054a457a20c404aac64ebf1.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_file75a66ebd7600630621b77dc60a09e166.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_filec56cfe4e3058d53ce0710e4730de8b32.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_file369c6913c3621a7f66620e5749edf99e.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_filec814ae48783ab09e7ce4a6c2ca413165.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc4_file79a2870667215c71eb76e3be2602ed5f.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_fileead9a817f4fee3055dc6351067eb282b.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_file11985284dda2cb2c6bfe049b619df1c4.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_file3c3bb6926d72a2b4b3704d3d713c3a50.png-5eed86.png)
![](/cache/img/evershedssutherlandn-5eed86.jpg)
![](/cache/img/pqgrc4_fileb0c97f51d6450bcfe5bc9cb3695e413a.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc4_filefcee31e8f6ca95047389927e857de02e.png-5eed86.png)